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乐天堂fun88官网:马尔代夫前总统因洗钱罪被判处5年监禁

时间:2019/11/30 18:24:01  作者:  来源:  浏览:5  评论:0
内容摘要: 当地媒体援引法庭上的证据和证词报道称,亚明被指控违反了他和反腐委员会之间的协定,将马尔代夫伊斯兰银行(MIB)账户中的100万美元资金转移到一个托管账户中,被转移的资金再由前旅游部长存入了亚明的账户。 报道称,亚明称这笔钱来自其所在政党的竞选资金,而根据马尔代夫有关法律规...
       当地媒体援引法庭上的证据和证词报道称,亚明被指控违反了他和反腐委员会之间的协定,将马尔代夫伊斯兰银行(MIB)账户中的100万美元资金转移到一个托管账户中,被转移的资金再由前旅游部长存入了亚明的账户。

    报道称,亚明称这笔钱来自其所在政党的竞选资金,而根据马尔代夫有关法律规定,政党竞选资金必须存入政党的账户。

    法庭认为,亚明被指控试图掩盖其账户中原始资金的来源与踪迹,满足该国《反洗钱法》规定的判定洗钱罪的两个必要条件,并据此作出判决。判处亚明5年监禁并要求其在6个月内向国家支付500万美元罚金。

    报道称,马尔代夫最高检察官今年年初指控亚明涉嫌洗钱。随后,马尔代夫刑事法院宣布冻结亚明银行账户中近650万美元的资产,但亚明否认自己有不当行为并提出上诉。28日庭审当天,亚明的支持者仍聚集在法院外对判决表示失望。

    马尔代夫媒体30日援引亚明律师的话报道称,亚明已经入狱,他去马累监狱看望亚明后,对其在监狱中的待遇表示不满。    

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